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快乐28手机版_上海康达化工新材料集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

发布时间 : 2020-01-09 09:40:05 阅读量:1881

快乐28手机版_上海康达化工新材料集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

快乐28手机版,证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2019-138

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2019年11月24日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2019年11月29日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中5名董事以通讯方式参加会议,参与表决的董事9人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长王建祥先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

董事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币18,000万元进行现金管理,用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品,使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-140)同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

独立董事就该议案出具了同意意见,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构发表了同意的意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》;

《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的公告》(公告编号:2019-141)同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》;

公司董事会决议于2019年12月17日(星期二)下午14:30,在上海市浦东新区川周公路7099号万信酒店一楼万选厅,召开公司2019年第四次临时股东大会,会期半天。通知内容详见同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2019-142)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十九日

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